Massale campagne tegen een netwerk van oplichting met trainingsaccounts

Dit is ongetwijfeld de grootste juridische actie tegen CPF-zwendel in de melkweg: volgens informatie van GlobalismeHet parket van Parijs heeft bevestigd dat veertien mensen op dinsdagochtend 15 november in Parijs en Toulouse in politiehechtenis zijn genomen als onderdeel van twee afzonderlijke onderzoeken, geleid door de Specialized Interregional Competence (JIRS) van het parket van Parijs. .

Op basis van een vooronderzoek uitgevoerd door de Gendarmerie van de Onderzoeksbrigade in Grasse (Alpes-Maritimes) nadat een klacht was ingediend, hebben de onderzoekers van de Onderzoeksafdeling (SR) van Versailles en de Centrale Criminele Inlichtingendienst (SCRC) van de Gendarmerie – toegewijd aan het blootleggen van een enorm georganiseerd netwerk van verduistering van fondsen van de Trust for the box.

Dit systeem, dat in 2015 het Individueel Recht op Opleiding (DIF) verving, biedt alle werknemers de mogelijkheid om de opleiding van hun keuze te volgen, door een beroep te doen op een individuele rekening aangevuld met bedrijfsbijdragen. Maar zijn overzicht laat te wensen over en hij biedt al maanden kansen voor allerlei vormen van fraude. Het huidige onderzoek betreft de nevel van alibibedrijven, die gebruik maken van de diensten van telefonische landmeters om toegang te krijgen tot CPF-rekeningen, vaak met medeplichtigheid van de begunstigden van de opleiding.

Het verduisteringsmechanisme is eenvoudig: in ruil voor een fooi (smartphone, tablet, computer, cadeaubon of contant geld) volgen deze medewerkers een neptraining, die zo dicht mogelijk wordt afgerekend bij de Caisse des dépôts et consignations (CDC), de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van geld CPF. In dit geval gebruikten de oplichters ook phishingtechnieken om toegang te krijgen tot CPF-accounts door zich zonder hun medeweten de persoonlijke gegevens van werknemers toe te eigenen. Volgens het parket van Parijs bedroeg de totale schadevergoeding 8,5 miljoen euro.

certificeringsbureau

De verdachten, tien mannen en vier vrouwen, variërend in leeftijd van 20 tot 50, worden beschuldigd van “georganiseerde fraude”, “vorming van criminele bendes”, “valsheid in geschrifte en gebruik van vervalsing” en “witwassen”. De rechercheurs namen grote sommen contant geld en van de rekeningen van de betrokken bedrijven in beslag: in totaal 1,65 miljoen euro. De Caisse des dépôts bevroor ook € 570.000 dat onderweg was. Een deel van het geld werd ook naar verschillende andere landen overgemaakt, van Duitsland naar de Verenigde Arabische Emiraten via Hongarije.

Je hebt nog 45,27% van dit artikel te lezen. Het volgende is alleen voor abonnees.