Een Franse bank werd gearresteerd in een onderzoek naar het witwassen van geld dat verband hield met Cyprus

Is BNP Paribas via zijn afdeling effectendiensten verbonden met verdachte financiële stromen? Vooral het witwasonderzoek dat in Parijs is gestart naar aanleiding van het Tracfin-rapport over een Cypriotisch bedrijf zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

controleren Informatie uit de wereldHet Openbaar Ministerie van Parijs gaf aan dat het de Judicial Financial Investigation Service (SEJF) had belast met het onderzoeken van verdachte stromen van de Cypriotische financiële dienstverlener TCR International Limited.

Dat zegt een bron dicht bij het bedrijf BNP Paribas Effectendiensten Treedt op als bankpartner van TCR International Limited. Onderzoek zal moeten uitwijzen dat de verschillende dochterondernemingen van de Franse bank BNP Paribas hun waakzaamheidsplicht hebben gerespecteerd.

Er is op dit moment geen verband met Wagner

“Gedurende de periode van 2019 tot 2021 zouden er honderden miljoenen euro’s en dollars op zijn geldrekeningen in Frankrijk hebben gecirculeerd, wat overeenkomt met fondsen van twijfelachtige herkomst en/of stromen zonder een duidelijke economische logica”, stelden we uit dezelfde bron vast.

Volgens de krant Le Monde zitten er agenten achter enkele verdachte operaties Russisch en Oekraïens. Volgens een bron die dicht bij de zaak staat, bewijst het Franse onderzoek in dit stadium geen verband met de Russische paramilitaire groepering Wagner, noch met de in augustus overleden oprichter en voormalig leider Yevgeny Prigozhin.

10 jaar gevangenisstraf

Het huidige voorlopige onderzoek richt zich op witwasmisdrijven die worden verergerd door het gebruikelijke karakter van het helpen bij het plaatsen, verbergen of overdragen van de opbrengsten van misdrijven, waarop een gevangenisstraf van tien jaar en een boete van € 750.000 of de helft van de waarde van het misdrijf staat. Witgewassen eigendom.

“BNP Paribas is vastbesloten om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. De Groep heeft een mondiaal nalevingssysteem aangenomen en handhaaft dat gebaseerd op een risicogebaseerde aanpak, ontworpen om te voldoen aan wetten, regels en voorschriften met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld, corruptie en de financiering van terrorisme BNP Paribas zei in een commentaar op het onderzoek “met het oog op de verplichtingen die daaraan zijn opgelegd.”

“Er zijn substantiële middelen en een groot aantal medewerkers voor dit doel uitgetrokken, vooral op de compliance-afdeling”, voegde BNP Paribas eraan toe. De bank heeft in januari 2022 de overeenkomst voor de bewaring van effecten met TCR International Limited beëindigd.

20 minuten met AFP