Anticor informeert de rechtbanken over de overdracht van een hoge AMF-functionaris aan Binance

Op weg naar een mogelijk staatsschandaal? De Anticor Association maakte dinsdag bekend dat zij de rechtbanken op de hoogte had gesteld van vermoedens van illegale verwerving van belangen in verband met de benoeming van een voormalige directeur van de Financial Markets Authority (AMF) door Binance, een maand voordat het cryptocurrency-platform werd geregistreerd. dienstverlener.

In dit rapport, dat op 8 december naar het Bureau van de Nationale Financiële Aanklager (PNF) is gestuurd en is ingezien door AFP, bevestigt Anticor dat de plaatsvervangend juridisch directeur haar functie bij het AMF in april 2022 heeft verlaten.Om bij Binance te komen als juridisch directeur en vervolgens als algemeen managerEen gerechtelijke bron bevestigde tegenover Agence France-Presse dat het Palestijnse Nationale Front dit document had ontvangen.Wat momenteel wordt geanalyseerd“.

In antwoord op een vraag van Agence France-Presse antwoordde Binance:Stephanie Kaposiouras treedt toe tot (het bedrijf) na een aantal jaren bij AMF te hebben gewerkt.» «Het heeft een licentie verkregen van het Arabische Monetaire Fonds, waarvan de Ethische Commissie de enige is die in staat is licenties of verboden te formuleren. Dit is een standaardprocedure en in feite heeft Binance gewacht tot deze voltooid was om Stephanie Kaposiouras officieel in dienst te nemen», voegde de groep toe.

Op 4 mei 2022 werd Binance France SAS geregistreerd als digital asset services provider (PSAN) bij de AMF. Met deze status mocht Binance, beschouwd als het eerste wereldwijde platform voor de uitwisseling van crypto-activa, digitale activa bezitten, communiceren en zijn diensten promoten.

Om deze registratie te verkrijgen, moest de AMF een bepaald aantal elementen verifiëren die door Binance waren verstrekt bij het indienen van de aanvraag in december 2020. Onder de vereiste garanties waren “Elementen die verband houden met managers en hun integriteit“of”Voor het systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme», vermeld in het rapport.

‘Mogelijk staatsschandaal’

Maar Anticor betwist de realiteit van deze onderzoeken en herinnert eraan dat het Amerikaanse ministerie van Financiën in 2018 een onderzoek was gestart naar de activiteiten van de groep in de Verenigde Staten. In dit onderzoek stemde het voormalige hoofd van Binance, Changpeng Zhao, er in november mee in om schuldig te bekennen. het overtreden van de Amerikaanse anti-witwaswetten. Het bedrijf stemde ermee in om voor dezelfde acties ruim 4 miljard dollar aan boetes te betalen aan het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De vereniging roept op tot een onderzoek naar de overdracht van Stephanie Kapiosouras, een hoge ambtenaar en voormalig rechter van de Rekenkamer, van het Arabische Monetaire Fonds naar Binance, die “Hij lijkt in aanmerking te komen voor illegale uitkeringen“.

dit “Draaideur» Hij legt uit, volgens de advocaat van de vereniging, Jean-Baptiste Sofron, “Gebrek aan bewustzijn van de risico’s van belangenconflicten in geval van een geschil tussen de publieke en private sector in Frankrijk“, situaties die”In strijd met zowel de wet als het gezond verstandVolgens Lee Sophron: “We leven in twee werelden die zichzelf soms boven de wet beschouwen: de financiële wereld aan de ene kant en de wereld van de technologie aan de andere kantHet Arabische Monetaire Fonds wilde niet reageren.

Binance is sinds februari 2022 ook het doelwit van een onderzoek door het Openbaar Ministerie van Parijs op beschuldiging van het aantrekken van klanten zonder toestemming en het niet nakomen van zijn verplichtingen om de fondsen van zijn klanten te controleren. De procureur-generaal van het Europees Parlement, Aurore Lalocq, die in juni 2022 waarschuwde voor de gevaren van deze overdracht en campagne voert voor regulering van de sector, zei:Erg tevreden» Uit dit rapport.

van “Twee en een half jaar lang verwonderd over de banden tussen de Franse autoriteiten en Binance, dat in Frankrijk was geregistreerd terwijl de meeste andere landen weigerden dit te doenZe benadrukte dit, vooral vanwege het Amerikaanse onderzoek. “Wij vragen ons af of er sprake is van een mogelijk staatsschandaal», voegde het Europees Parlement eraan toe.